非法集资10亿买车买房还修庙 这位“煤老板”被提起公诉

原标题:非法集资10亿买车买房还修庙 这位“煤老板”被提起公诉

【犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任——河南省三星实业公司集资诈骗案【72号】-《刑事审判参考》总第10辑】

  和讯网消息
近日,中国裁判文书网公布了陕西一近10亿非法吸储案的刑事判决书,贺某通过购买煤矿,对外宣称产量大能赚钱,以高额利息的条件向社会公众募集资金,募得的9.77亿元资金中,仍有过半无法归还。

【一、基本案情】

郑州市检察院以被告人李国法犯非法吸收公众存款罪、侵占罪、挪用资金罪,被告人冻建国、杨玉仙、刘献伟、潘建中犯非法吸收公众存款罪,向市中院提起公诉。

经法院审理查明,2008年,贺某贷款集资5千万余元,与他人合伙投资购买了神木县孙家岔大湾煤矿,两年后,贺某挂牌福祥担保公司,向外宣传开设煤矿需要资金周转,并许诺高额利息、存取自由等条件,向社会公众募集资金。

被告人李国法辩称:河南省三星实业公司(以下简称三星公司)吸收资金是正当的企业经营行为,不是非法吸收公众存款,不构成犯罪;三星公司是名为集体实为个人的私营企业,其行为不构成侵占罪和挪用资金罪。其辩护人提出:起诉书指控被告人李国法挪用资金920万元属三星公司向承包单位的投资,不应认定为挪用资金;三星公司内部职工集资的部分不应认定为非法吸收公众存款的数额。

集资参与人陈述称,贺某称自己有两个煤矿,产量大能赚钱,投资没风险,在府谷县又有金店,很有实力,另外很多人都到贺某的担保公司存款,为了赚取利息,自己就都把钱存给贺某。

被告人冻建国及其辩护人辩称:在整个犯罪过程中,冻建国的犯罪情节较轻,且有自首情节,应从轻、减轻或者免除处罚。

2011年底,被告人高某明知贺非法集资,继续参与。从2012年起,贺某指使高在府谷县城的蓝天航空公司、金艺金店、林业局家属房家中三个地方非法吸收存款,高负责开具单据、造册登记、结息还本,吸收回来的存款由贺某支配。据查,高参与吸收的存款本金合计2.9亿余元,涉及93人。

被告人刘献伟及其辩护人辩称:刘献伟只是对弹性营销的草案进行了完善,这与研究、策划有所区别,其在吸收公众存款中作用很小,不应列为本案第三被告人。

公司会计在证言中表示,贺吸收回来的存款多用于投资煤矿、金店,还给村里修庙、个人买保险,买房买车等。后来由于社会上欠款太多,煤矿也在亏损,贺某手头上没钱,2013年就彻底不能支付本息了。

被告人杨玉仙辩称:其没有具体经办高息集资,其被任命为公司总经理后,一直因病住院,没有参与变相吸收公众存款,其行为不构成犯罪。其辩护人提出:认定被告人杨玉仙参与弹性营销、变相吸收公众存款的证据不足。

贺某表示,其在外吸收存款全部都是以个人名义而非公司名义,“吸收存款的对象是不固定的,谁都可以来存款。”而贺还曾指派高某等人帮忙吸收存款,将收来的钱转回到自己账户上,再按照收回来的钱数,给高某等人在王塔煤矿上分别划上相应的股份,高某分得1150万元的股份。

被告人潘建中辩称:其未参与弹性营销方案的研究,后又于1997年4月份主动离开公司。其辩护人提出:被告人潘建中在本案中的作用是次要的,其主动辞职属于犯罪中止,又有重大立功表现,应当免除处罚。

据统计,截止2013年9月,贺某伙同高某等人,向1370余人吸收资金9.77亿元,案发前有5.44亿元无法返还。2015年委托府谷县处非办将其两个煤矿交来的570万元返还给存款户,被害人按比例返还了432万余元。

法院经公开审理查明:

目前该案主犯贺某已被另案提起公诉,从犯高某已作出判决。陕西省榆林市中级人民法院认为,被告人高某明知贺某等人未经国家金融监管部门批准,长期向社会不特定公众吸收资金,而受贺良指派参与非法集资活动,数额特别巨大,严重扰乱了正常的金融管理秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,在此次非法集资活动中,被告人高某起次要作用,属从犯。

三星公司系1992年8月31日注册成立的集体所有制企业,经营范围主要为食品和保健品,注册资金为100万元,法定代表人系被告人李国法。同年9月
15日,三星公司与河南省体改委劳动服务公司签订了挂靠期为3年的挂靠协议。期满后,双方未签订新的协议。三星公司下属44家分公司,分布在全省18个地市和全国26个大中城市。

依据《中华人民共和国刑法》相关条例,高某最终被判处有期徒刑3年2个月,并处罚金人民币5万元。返回搜狐,查看更多

1992年10月,三星公司为解决资金紧张,未经中国人民银行批准,由被告人李国法擅自决定,并指使被告人冻建国、杨玉仙直接负责、会计人员具体经办,分别通过该公司财务部、融资部,以高利率(月息1.5—5%)作诱饵,采取对公司员工拉集资提成2‰作为奖励等办法,向社会公众非法集资。到1998年5月
8日案发时,该公司共有4203人次和13个单位参与集资,集资金额达1.8664622531亿元,用新吸收的集资款兑付先前的集资款本金及利息共计
1.385978574亿元,无法返还的集资款共计4804.836791万元。1995年10月,在被告人李国法的直接领导下,被告人冻建国、杨玉仙、
刘献伟、潘建中等人参与研究、策划,该公司又出台了“弹性营销”经营章程:以招收“名誉员工”、收取“商品抵押金(金卡2万元、银卡1万元)”的名义进行
变相集资,以”32资”、“保险”、“福利”等形式给付利息,集资年利率为28.896(金卡)和31.2%(银卡)。为了吸引更多的人成为三星公司的
“名誉员工”,该公司在郑州成立了“弹性营销”管理中心,设立了东西两个营销大厅,后又在全国各地设立了40多个营销分公司,并采取内部职工拉一张金卡奖
励1千元、拉一张银卡奖励5百元等措施扩大集资。

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在被告人李国法组织指挥和被告人冻建国、刘献伟、杨玉仙、潘建中等协助管理下,三星公司自1995年10月至1998年5月共办理金卡入网5804个,银
卡入网50174个,总计以“弹性营销”的名义集资6.1782亿元。案发前退还集资款共计7451.8263万元,尚有5.43301737亿元集资款
无法返还。

在三星公司集资诈骗过程中,三星公司为扩大集资规模,不惜动用大量集资款作广告宣传,搞捐献、赞助,以此营造公司的“繁荣”,显示“实力”。案发后,依法
查扣、退缴了一批总价值为2.4827028145亿元的赃款赃物,并按比例发还了集资者,但仍有3.4307982346亿元的集资款无法返还。

1997年5月,被告人李国法利用担任三星公司总经理的便利条件,用三份伪造的投资收款凭证,指使该公司财务部入帐冲抵其个人借款638.97万元。案发后,追回其购买的商品房一套,价值18.23万元。

1997年1月至1998年4月,被告人李国法利用职务之便,挪用三星公司资金1075万元,分别借给邓志宏、胡星、宋文聚、张额创、荆章文进行营利活动或购房。

法院认为:三星公司作为企业法人,已于1998年8月6日被河南省工商行政管理局吊销企业法人营业执照,其作为法人的资格已终止,行为能力
和权利能力均已丧失。依照最高人民法院《关于执行〈刑事诉讼法〉若干问题的解释》第215条之规定,三星公司虽已不能再作为本案的诉讼主体,但对该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员仍应作为单位犯罪案件被告人依法继续审理。三星公司未经中国人民银行批准,于1995年6月至
1998年5月,采取流动吸资,以新还旧,虚构集资用途,以高回报率为诱饵等诈骗方法,向社会公众募集资金,骗取社会公众集资款。其将骗得的集资款除一小部分用于返还集资者的本金和高息外,大部分用于挥霍性投资或被非法随意处分。期间,该公司向社会公众非法募集资金共计8.044662253亿元,除案发
前归还2.131161204亿元,追回赃款、赃物折价2.4827028145亿元外,给集资者造成了3.4307982346亿元的巨额经济损失。该
公司的行为严重扰乱了国家金融秩序,侵犯了公私财产所有权,后果极其严重,危害性极大,其行为完全符合最高人民法院(关于审理诈骗案件具体应用法律的若干
问题的解释》第三条第二、三款及第四款第(2)、(4)项、第六款之规定,具备了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条规定的集资诈骗罪的全部构成要件,
构成集资诈骗罪,且集资诈骗5.9135010492亿元,数额特别巨大,并给国家和人民利益造成了特别重大损失。此外,被告人李国法还利用职务之便,将本单位资金638.97万元非法据为已有,数额特别巨大;利用职务之便挪用本单位资金1075万元给他人使用,数额特别巨大,其行为又分别构成侵占罪和挪用资金罪。

郑州市人民检察院指控三星公司未经中国人民银行批准,非法向社会公众集资,并给集资者造成3.4307982346亿元巨额经济损失,被告人李国法系本案
直接负责的主管人员,被告人冻建国、刘献伟、杨玉仙、潘建中系本案的其他直接责任人员的事实清楚,证据确实、充分,但指控5被告人犯非法吸收公众存款罪的
罪名不当;指控被告人李国法犯侵占罪、挪用资金罪的事实清楚,定性准确。根据5被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度,依照《中华人民共和国刑
法》第12条第一款、第192条、第200条、第56条、第55条第一款、第57条第一款、第59条、第61条、第64条、第67条第一
款、第69条、第272条第一款、全国人大常委会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第十条、最高人民法院《关于执行〈刑事诉讼法〉若干问题的解释》第176条第(二)项、第215条之规定,判决如下:

1.被告人李国法犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;犯侵占罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产;犯挪用资金罪,判处有期徒刑十年。决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

2.被告人冻建国犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年。

3.被告人杨玉仙犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年。

4.被告人刘献伟犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年。

5.被告人潘建中犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年。

6.对被告人李国法侵占、挪用的财物及原河南省三星实业公司集资诈骗所得的一切财物依法予以追缴。

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